A SZÉP-kártyás összeg készpénzre váltásáért jutalékot kértek, de a NAV nem tétlenkedett, és lecsapott az ügyletre.
Kiderült, hova teszi a rengeteg pénzét Szoboszlai Dominik - Ilyen befektetései vannak
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei az online térben, különösen a közösségi média platformjain is figyelemmel kísérik a potenciális adóelkerülő tevékenységeket. Egy ilyen részletes előzetes vizsgálat során jutottak el az ellenőrök egy több mint hatezer fős zárt csoporthoz, ahol 20%-os jutalékért cserébe ígérték a SZÉP-kártyás összegek készpénzre váltását – tájékoztatott a NAV.
A Heves vármegyei ellenőrök beléptek a csoportba, és felvették a kapcsolatot a hamis profil mögött rejtőző hirdetővel. Az ellenőrök is a megszokott ajánlatot kapták: a SZÉP-kártyájukon található összeget a csoport alapítói 20%-os jutalék levonásával készpénzre konvertálják.
A kapcsolatfelvételt követően a hirdetővel 50 000 forint váltásáról állapodtak meg, és egy személyes találkozót is szerveztek. Az egyeztetés során kiderült, hogy egy szálláshely fogja megkapni a SZÉP-kártyás kifizetést, így sikerült azonosítani a pénzváltó kamuprofil mögött rejlő valódi személyeket.
A találkozó megtörtént, és az ellenőrök a vizsgálat során felfedték, hogy a csoport mögött több közreműködő állt, akik közösen működtették a tevékenységet. A pénzváltásból származó bevételt is megosztották egymás között. Az online számlaadatok elemzése alapján az adózók közel kétezer olyan számlát bocsátottak ki, melyekben szereplő szolgáltatások valójában sosem valósultak meg, így összesen körülbelül 44 millió forint jutalékot generáltak. A Facebook-csoport tagjai a vizsgált időszak alatt összesen 202 millió forint értékű SZÉP-kártyás összeget váltottak át készpénzre.
Az adóhivatali eljárás folyamatban van, az illegális pénzváltók a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt bevételeik után fizetendő adó megfizetésén túl a súlyos és szándékos adóelkerülés miatt adóbírsággal is számolhatnak.
